На главную

Борьба с экстремизмом

Противодействие коррупции

Государственные закупки

Надзорные каникулы для малого бизнеса

Новости

Прокуратура выявила нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем

Прокуратура Свердловской области обобщила практику прокурорского надзора за исполнением административного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В 2014 году территориальными прокуратурами Свердловской области возбуждено 21 дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ(неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Из них в настоящее время рассмотрено 18 дел.

Наказание в виде штрафа назначено 3 юридическим лицам на общую сумму 150 тыс. руб.; 3 должностным лицам на общую сумму 30 тыс. руб.

Наказание в виде предупреждения назначено 4 юридическим лицам; 6 должностным лицам; 2 индивидуальным предпринимателям.

Основными нарушениями, выявляемыми территориальными прокурорами, являются несоблюдение индивидуальными предпринимателями, юридическими и должностными лицами сроков предоставления в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также отсутствие внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Так, например, прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга провела проверку в отношении ООО «Ю», в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства, выразившиеся в несоблюдении форм и сроков предоставления в МРУ Росфинмониторинга по УФО сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также невыполнении всех мероприятий по внутреннему контролю.

По результатам проверки в отношении ООО «Ю» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановлением Уральской государственной инспекции пробирного надзора дело об административном правонарушении рассмотрено, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. 

Соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, находится на постоянном контроле прокуратуры области.

 

(Аппарат прокуратуры области, отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей)


Контактная информация

Интернет-приемная
ПРОГРАММА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
вердловский межрегиональный центр профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих
Совет ветеранов
Книга памяти
Общественный совет
© 2005-2017    Прокуратура Свердловской области
Все права защищены
[ карта сайта ]