На главную

Борьба с экстремизмом

Противодействие коррупции

Государственные закупки

Надзорные каникулы для малого бизнеса

Новости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителей г. Нижнего Тагила, обвиняемых в незаконной регистрации на подставных граждан компаний, через которые они обналичили свыше 133 млн рублей

Прокуратура Ленинского района г. Нижний Тагил утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей города Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям г. Нижний Тагил за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. После чего, действуя с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года, через подставных граждан осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц, открытие расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено свыше 133,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.


Контактная информация

Интернет-приемная
ПРОГРАММА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
вердловский межрегиональный центр профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих
Совет ветеранов
Книга памяти
Общественный совет
© 2005-2017    Прокуратура Свердловской области
Все права защищены
[ карта сайта ]