Екатеринбург, ул. Московская 21
Для слабовидящих

11.06.2015. Изменены требования к предоставлению в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 утверждена Инструкция «О представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Данной Инструкцией конкретизирован перечень лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг (лизинговые компании,  организации федеральной почтовой связи,  операторов по приему платежей и др.), а также определен перечень представляемой информации (об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации, включенной в перечень, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму и др.).

Информация представляется в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС), сформированных в соответствии со структурами, предусмотренными настоящей Инструкцией. Подготовка ФЭС осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fedsfm.ru, с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (далее - АРМ), а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного Росфинмониторингом.

Определены также сроки предоставления в Росфинмониторинг вышеуказанной информации:

1) Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом:

- не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю;

- не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем выявления операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- незамедлительно о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

- организации федеральной почтовой связи также представляют не позднее рабочего дня, следующего за днем признания подозрительной операции почтового перевода денежных средств, при осуществлении которой в поступившем почтовом сообщении отсутствует информация о плательщике;

- при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки).

2) О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества принадлежащих организации, включенной в перечень, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

- незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица.

3) О результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:

-не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

4) О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

-в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.

Новая Инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю вступила в силу с 10.06.2015.

 

Прокуратура Чкаловского района г.Екатеринбурга